淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司

信息公開

一、公司基本情況

企業名稱及簡稱：淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司（簡稱：淄博靈芝）

法定代表人：趙治華

企業性質：控股  

注冊地址：臨淄區南王鎮開發區中心路

經營范圍：有色金屬合金制造、銷售；有色金屬壓延加工；磁性材料生產、銷售；稀土功能性材料銷售等。

辦公地址：臨淄區王朱村委西300米

公司網址：m.kakalink.com

電子郵箱：zbbglzrz@sina.com

企業簡介：淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司位于山東省淄博市齊魯化工園區，成立于1994年，是中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司的控股子公司,公司及其全資子公司-淄博靈芝化工有限公司均于2012年通過國家環保部稀土行業環保專項核查，并成為國家工信部首批稀土行業準入企業7家企業中的兩家。公司先后通過質量、環境、職業健康、能源管理體系認證，商標“靈芝”于2010年起被持續認定為山東省著名商標。公司信用等級為最高級（AAA),主要稀土分離產品2020年被列入工信部綠色制造名單，公司是2024年度淄博“雙百強企業”，山東省新材料領軍企業50強。公司現有3個生產廠區，占地面積500余畝，員工千余人,擁有從精礦→氯化稀土→萃取分離→沉淀結晶→拋光材料等系稀土生產線。

二、公司管理架構及治理

（一）管理架構

公司現有經營團隊成員7人，下設6個職能部門，分別是：綜合部、生產部、財務部、審計部、經營部、研發部；公司下設分子公司：冶煉分公司、淄博靈芝化工有限公司。

（二）公司治理

2024年上半年，公司按照《公司法》等法律法規及公司《章程》的規定，持續優化提升公司治理水平，加強信息披露管理，健全完善內控體系，確保公司規范運作。公司股東大會、黨委會、董事會、監事會、經理層權責分明，各司其職，高效運作，科學決策，保證了公司堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，將黨的領導融入公司治理各環節，不斷提升決策質量、執行效率和有效監督。公司董事、監事、高級管理人員誠信務實、勤勉盡責、恪盡職守，發揮自身作用切實維護公司利益和股東合法權益。

1.股東與股東大會：公司根據《公司法》、公司《章程》和《股東大會議事規則》等規定，依法依規召集、召開股東大會，并由律師做現場見證，平等對待所有股東，特別是中小股東，以現場結合網絡投票方式為股東參加股東大會提供便利，切實維護股東合法權益。公司保持獨立的業務及自主經營能力，控股股東通過股東大會行使出資人權利；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務上做到了分開與獨立，獨立核算、獨立承擔責任和風險；公司發展得到了控股股東的大力支持。

2.黨委與黨委會：公司設黨委書記1名，設兼職黨委副書記1人；設黨委委員若干名；設有專門黨務工作機構，配備兼職黨務工作人員。報告期內，公司黨委參與公司重大決策，涉及公司“三重一大”等重大事項，經黨委會研究討論提出意見和建議后，由董事會、經理層作出決定，將黨委研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序。進入董事會、監事會、經理層的黨委成員通過多種方式在決策中體現黨委的主張。

3.董事與董事會：公司董事會由5名董事組成，董事會人數及構成符合法律法規的要求，具備合理的專業結構，董事具備履行職務所必需的知識技能和綜合素質，按照法律法規恪盡職守、勤勉盡責，參加業務培訓，審慎決策。董事會下設的戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會發揮自身作用，提升董事會決策效率和決策科學性，履行董事會定戰略、作決策、防風險職責。

4.監事與監事會：公司監事會由3名監事組成，其中，股東代表監事1名，職工代表監事1名。監事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責，參加董事會、監事會和股東大會會議，全面深入了解公司生產經營情況，認真審查公司財務資料、定期報告等事項，對定期報告發表書面審核意見并簽署確認意見；監督完善內控體系，加強風險防控；發表監督檢查意見并向股東大會報告工作，維護公司及股東利益。

5.總經理與經理層：公司設總經理1名，總經理帶領經理層按照公司《章程》《高級管理人員工作規則》等規定開展日常工作，執行董事會決議，定期向董事會報告決議執行情況，恪盡職守、勤勉盡責。報告期內，公司定期召開總經理辦公會，充分發揮了經理層謀經營、抓落實、強管理職能作用。

6.內部控制體系建設：按照公司規章和內部控制手冊等規定，不斷健全完善公司內控體系，優化體系設計的合理性，增強體系執行的有效性。

三、職工權益維護

堅持貫徹按勞分配績效考核機制，及時足額為職工發放工資、繳納五險一金。2024年上半年新入職33人，全部簽訂勞動合同，實現勞動合同簽訂率100%。在勞動、安全、衛生保障方面嚴格按照規定為職工提供勞動防護用品，定期進行健康查體。

                           二〇二四年九月十日